di Avv. Prof. Stefano Loconte e Dott. Comm. Fabio Campagna
La guida del Quotidiano Ipsoa
Lo scopo principale della disciplina antiriciclaggio è di consentire il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie al fine di poterne ricostruire, ove necessario, le fonti e gli impieghi. Per raggiungere tale obiettivo il legislatore ha via via penalizzato l’utilizzo del denaro contante, favorendo l’impiego di
canali “tracciabili”