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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv.Giulia Maria Mentasti
Le PMI sotto osservazione per rischio riciclaggio.
Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, con il crescere esponenziale delle segnalazioni, aumenta il rischio di procedimenti penali per gli imprenditori e l’eventualità non certo remota che anche la società sia destinataria, ai sensi del d.lgs. 231/2001, di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Infatti, nel 2019 sono state segnalate all’Uif oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio e nel primo quadrimestre 2020 35.927: record mai toccati prima e che riguardano presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori “puliti” i proventi economici derivanti da operazioni illegali, comportando rischi elevatissimi sia per la persona fisica che per la società di incorrere in procedimenti penali.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di lunedì 5 ottobre pag.5
In alternativa il pDF della singola pagina è disponibile anche qui a seguito. (Download)
Ritorna a grande richiesta Wealth On Web, con un nuovo webinar dedicato all’ECOBONUS: all’interno di un quadro normativo in costante evoluzione facciamo il punto sul provvedimento fiscale più importante tra quelli varati a favore del sostegno all’economia post-Covid19.
Per approfondire gli aspetti fiscali e amministrativi del meccanismo Ecobonus 110% il Prof. Avv. Stefano Loconte e l’Avv. Chiara De Leito hanno discusso durante il webinar di Lunedì 20 Luglio con Antonello Sanna AD di SCM SIM, Alessandro Andreozzi e Lorenzo Petronio, managing partners di AATech, società specializzata nel fintech e fondatori di borsadelcredito.it e Termostore.
Qui potete seguire la registrazione.
