riciclaggio

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    Italia Oggi
    ANTIRICICLAGGIO: PMI IN ALLERTA. In aumento le segnalazioni e il rischio di sanzioni ex 231

    Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv.Giulia Maria Mentasti

    Le PMI sotto osservazione per rischio riciclaggio.

    Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, con il crescere esponenziale delle segnalazioni, aumenta il rischio di procedimenti penali per gli imprenditori e l’eventualità non certo remota che anche la società sia destinataria, ai sensi del d.lgs. 231/2001, di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.

    Infatti, nel 2019 sono state  segnalate all’Uif oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio e nel primo quadrimestre 2020 35.927: record mai toccati prima e che riguardano presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori “puliti” i proventi economici derivanti da operazioni illegali, comportando rischi elevatissimi sia per la persona fisica che per la società di incorrere in procedimenti penali.

    Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di lunedì 5 ottobre pag.5

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