normativa antiriciclaggio
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di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Alessio Castronuovo
Normativa antiriciclaggio
Nel corso dell’audizione del 19 aprile scorso in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha analizzato le criticità in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo connesse al framework normativo applicabile ai money transfer, alla luce dell’imminente recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE n. 2015/849)