Nuove disposizioni antiriciclaggio
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di Avv. Prof. Stefano Loconte
Le nuove disposizioni di Banca Italia
Antiriciclaggio: sono in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo