Procedure antiriciclaggio

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    convegno 13 febbraio
    “Il trust e la V direttiva AML” – convegno organizzato da PARADIGMA Ricerca & Cultura d’Impresa Milano 13 e 14 Febbraio

    MILANO 13 E 14 FEBBRAIO

    Il nostro Founder & Managing Partner Stefano Loconte interverrà al convegno “Trust, società semplici, polizze assicurative e altri strumenti di pianificazione patrimoniale – Profili civilistici e impatto della variabile fiscale” sul tema “Il trust e la V direttiva AML”, organizzato da PARADIGMA Ricerca & Cultura d’Impresa presso al Baglioni Hotel Carlton, Milano.

    convegno 13 febbraio
    convegno 13 febbraio

    il quotidiano ipsoa
    “Organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio: al via la consultazione”

    di Avv. Prof. Stefano Loconte

    Le nuove disposizioni di Banca Italia

    Antiriciclaggio: sono in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

    Il Quotidiano Ipsoa