Procedure antiriciclaggio
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MILANO 13 E 14 FEBBRAIO
Il nostro Founder & Managing Partner Stefano Loconte interverrà al convegno “Trust, società semplici, polizze assicurative e altri strumenti di pianificazione patrimoniale – Profili civilistici e impatto della variabile fiscale” sul tema “Il trust e la V direttiva AML”, organizzato da PARADIGMA Ricerca & Cultura d’Impresa presso al Baglioni Hotel Carlton, Milano.
di Avv. Prof. Stefano Loconte
Le nuove disposizioni di Banca Italia
Antiriciclaggio: sono in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo