adeguata verifica
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di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
La semplificazione per i professionisti introdotta dalla IV direttiva antiriciclaggio
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
Adeguata verifica della clientela
L’art. 17 del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) impone ai soggetti obbligati (di cui all’art. 3 del nuovo decreto) di adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo volti a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
Attuazione della IV direttiva
Nel parere sullo schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, è stata recepita l’esclusione delle società fiduciarie dagli obblighi di adeguata verifica rafforzata.