antiriciclaggio
di Avv. Prof. Stefano Loconte
Nel quaderno UIF n. 11 – 2
Quali sono gli alert, gli indicatori di anomalia che possono portare gli intermediari finanziari ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta?
di Avv. Prof. Stefano Loconte
Ultimi giorni per adeguarsi
Via libera alle disposizioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in materia
antiriciclaggio
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
La circolare della Guardia di Finanza la relazione tra le due normative. Si arricchisce il patrimonio informativo che la Guardia di Finanza potrà utilizzare nelle attività ispettive in materia fiscale
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
Al rush finale la consultazione pubblica sul Registro degli operatori compro oro
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
La semplificazione per i professionisti introdotta dalla IV direttiva antiriciclaggio
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Barbara Ogliaruso
Adeguata verifica della clientela
L’art. 17 del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) impone ai soggetti obbligati (di cui all’art. 3 del nuovo decreto) di adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo volti a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente