Autore: Benedetta Lupo
🎧 PODCAST 🎧
E’ uscita una nuova puntata di “L&P Podcast – Banking & Finance” sul nostro canale #Spotify.
Nella puntata odierna torniamo a occuparci del caso Lexitor in considerazione del fatto che il Tribunale di Torino ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale sulla nuova formulazione dell’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario in aderenza ai principi espressi a livello comunitario.
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Essere una mera testa di legno non salva dalle manette: è quanto emerge dalla sentenza n. 36195 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha chiarito che l’amministratore di diritto risponde, al pari dell’amministratore di fatto, dei reati tributari, tra cui, come nel caso in esame, quelli di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, anche se si tratti di un semplice prestanome.
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Valorizzare il ravvedimento dell’impresa, questo l’obiettivo della commissione che la Ministra Cartabia ha preannunciato di voler istituire per sottoporre a “tagliando” la 231: è quanto emerso nel videoforum organizzato da ItaliaOggi sui vent’anni del d.lgs. 231, grazie agli interventi del Capo di Gabinetto del ministero della giustizia Raffaele Piccirillo e dal Vicecapo di Gabinetto Nicola Selvaggi. La registrazione, completa degli interventi anche degli altri relatori, ovvero i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte, Prof. Arcangelo Marrone e Avv. Giulia Maria Mentasti, nonché il Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Pasquale Fimiani, il Dott. Salvatore Sodano e il Dott. Iacopo Meghini, è ancora disponibile al link https://video.milanofinanza.it/italiaoggi.
Pubblicata inoltre sul quotidiano una sintetica illustrazione delle novità, sempre a cura del Prof. Avv. Stefano Loconte e dell’Avv. Giulia Maria Mentasti.
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𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓
Niente paura ad abbandonare il contante e ad affidarsi ai pagamenti elettronici: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è stato infatti approvato in via definitiva dal CdM del 4 novembre scorso il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2019/713 proprio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Con la previsione di nuove fattispecie penali e sanzioni mirate, attraverso le modifiche agli articoli 493-ter e 640-ter c.p. e l’inserimento del nuovo art. 493-quater c.p., nonché con l’ampliamento del catalogo «231», scopo del decreto è favorire il mercato unico digitale e consolidare una piena fiducia dei consumatori e delle imprese nell’utilizzo dei nuovi mezzi di pagamento, di certo più veloci, ma al contempo percepiti come più rischiosi.
Più facile finire sotto processo ed essere condannati per riciclaggio e autoriciclaggio, anche quando i reati siano commessi attraverso le criptovalute. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7 con un approfondimento a doppia pagina, la stretta è contenuta nel decreto legislativo approvato lo scorso 4 novembre dal consiglio dei ministri che dà attuazione della direttiva (Ue) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. E quanto al tema delle valute virtuali, pur non avendo il nuovo d.lgs. inserito misure ad hoc, le manette sono pronte a scattare poiché norme italiane e giurisprudenza risultano già al passo nella perseguibilità del reato di «cripto-riciclaggio».