Guardia di Finanza.
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv.Giulia Maria Mentasti
Le PMI sotto osservazione per rischio riciclaggio.
Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, con il crescere esponenziale delle segnalazioni, aumenta il rischio di procedimenti penali per gli imprenditori e l’eventualità non certo remota che anche la società sia destinataria, ai sensi del d.lgs. 231/2001, di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Infatti, nel 2019 sono state segnalate all’Uif oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio e nel primo quadrimestre 2020 35.927: record mai toccati prima e che riguardano presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori “puliti” i proventi economici derivanti da operazioni illegali, comportando rischi elevatissimi sia per la persona fisica che per la società di incorrere in procedimenti penali.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di lunedì 5 ottobre pag.5
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Applicabile anche alle società la confisca obbligatoria, pure per equivalente, del profitto dell’evasione, e ancor prima il sequestro preventivo.
Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, il chiarimento arriva dalla Guardia di Finanza con la circolare del 1 settembre 0216816/2020, avente a oggetto le recenti modifiche intervenute in materia penal-tributaria.
A salvare le imprese solo efficaci modelli organizzativi, avendo la GdF precisato che nemmeno l’aver aderito al regime di adempimento collaborativo mediante l’adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale avrà di per sè effetto esimente.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 28 Settembre.
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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Con l’applicabilità della confisca c.d. allargata agli evasori, via libera alla confisca di tutti i beni sproporzionati al reddito, con rischio maggiore per le aziende a ristretta base azionaria piuttosto che per le imprese di maggiori dimensioni.
Come illustrato dai nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti per IO7, queste sono tra le più rilevanti novità di cui alla circolare dell’1 settembre della Guardia di Finanza 0216816/2020, avente a oggetto le recenti modifiche intervenute in materia penal-tributaria.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 21 Settembre 2020, pag.8
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