voluntary disclosure
di Avv. Prof. Stefano Loconte
LEGGE DI BILANCIO/ Il sottosegretario Nannicini: autodichiarazione per il contante
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Nicola Guaragnella
Stimato gettito di 2 miliardi di Euro
La voluntary disclosure-bis punterà soprattutto su tre ambiti: attività detenute nei Paesi che hanno stipulato accordi di scambio di informazione solo di recente, voluntary nazionali e regolarizzazione dei contanti
a cura di V. Stroppa
Ricognizione di Italia Oggi sulla richiesta di riapertura della riemersione dei capitali
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Alessio Castronuovo
Nel secondo semestre 2015
Il numero delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria
per l’Italia (UIF) nel secondo semestre 2015 è aumentato del 27,1% rispetto a quelle ricevute nel secondo semestre 2014
di Avv. Prof. Stefano Loconte e Dott. Carlo De Matteis
Dopo il caso Panama Papers sempre più evidenti i pericoli legati ai depositi all’estero